Знай своего клиента. Проверка ЮЛ и ИП

На сайте Банк России заработал сервис проверки ЮЛ или ИП на высокий риск «Знай своего клиента»

На основе этих данных ЦБ определяет уровень риска бизнеса — низкий, средний или высокий. Информация платформы ЗСК ежедневно передается в кредитные организации, которые учитывают ее в работе с клиентами.

Сервис позволяет проверить, нет ли у компании или ИП высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Информация является справочной.

Если компания или ИП отнесены к группе высокого риска, то взаимодействие с таким контрагентом небезопасно с точки зрения антиотмывочного законодательства.

С 1 октября 2024 г. проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.

Ссылка на сервис: https://clck.ru/3DcC6b

2 октября 2024 11:00 34